证券代码：002877            证券简称：智能自控              公告编号：2024-094 债券代码：128070            债券简称：智能转债               无锡智能自控工程股份有限公司     对于“智能转债”展望触发转股价钱向下修正条件的                         辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容实在、准确、竣工，莫得失误 纪录、误导性述说或要紧遗漏。    十分辅导：    证券代码：002877                    证券简称：智能自控    转债代码：128070                    转债简称：智能转债    转股价钱：东谈主民币 8.26 元/股    转股期：2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日    本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 8 月 23 日起算，截止 2024 年 9 月 价低于“智能转债”当期转股价的 90%，展望改日可能触发转股价钱向下修正条件。 敬请遍及投资者安谧投资风险。    一、对于可治疗公司债券刊行上市粗略    （一）可治疗公司债券刊行情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2019]683 号”文核准，公司于 2019 年 额 230,000,000.00 元，扣除刊行用度东谈主民币 8,354,324.36 元，试验召募资金净额为东谈主 民币 221,645,675.64 元。上述召募资金已于 2019 年 7 月 8 日汇入公司配置的可转 债召募资金专户中，经容诚司帐师事务所（尽头世俗合资）的会验字[2019]6474 号 《验资敷陈》考据。    （二）可治疗公司债券上市情况 证券代码：002877           证券简称：智能自控               公告编号：2024-094 债券代码：128070           债券简称：智能转债    经深交所“深证上[2019]408 号”文高兴，公司可治疗公司债券于 2019 年 7 月 23 日 起在深交所挂牌来回，债券简称“智能转债”，债券代码“128070”。    （三）可治疗公司债券转股期限    阐发相干轨则和《无锡智能自控工程股份有限公司公开荒行 A 股可治疗公司债券 召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，本次刊行的可转债转股期自可 转债刊行实现之日（2019 年 7 月 8 日）满六个月后的第一个来回日起至可转债到期日 止，即 2020 年 1 月 8 日至 2025 年 7 月 2 日。开动转股价钱为 9.55 元/股。    二、“智能转债”转股价钱治疗情况    经公司 2019 年度推进大会审议通过，公司实施了 2019 年年度权利分配有规画， 每 10 股派发现款红利 0.38 元（含税），除权除息日为 2020 年 6 月 16 日。阐发《募 集诠释书》刊行条目以及中国证监会对于可治疗公司债券刊行的相干轨则，智能转 债的转股价钱于 2020 年 6 月 16 日起由开动转股价 9.55 元/股治疗为 9.51 元/股。    经公司 2020 年度推进大会审议通过，公司实施了 2020 年度权利分配有规画，向 权利分配股权登记日收市后登记在册的整体推进每 10 股派发现款红利 0.38 元（含 税）。除权除息日为 2021 年 7 月 2 日。阐发《召募诠释书》刊行条目以及中国证监 会对于可治疗公司债券刊行的相干轨则，智能转债的转股价钱于 2021 年 7 月 2 日 起由 9.51 元/股治疗为 9.47 元/股。    经公司 2021 年度推进大会审议通过，公司实施了 2021 年度权利分配有规画，向 权利分配股权登记日收市后登记在册的整体推进每 10 股派发现款红利 0.5 元（含 税），除权除息日为 2022 年 6 月 17 日。阐发《召募诠释书》刊行条目以及中国证 监会对于可治疗公司债券刊行的相干轨则，智能转债的转股价钱于 2022 年 6 月 17 日起由 9.47 元/股治疗为 9.42 元/股。    经公司 2022 年度推进大会审议通过，公司实施了 2022 年度权利分配有规画，向 权利分配股权登记日收市后登记在册的整体推进每 10 股派发现款红利 0.35 元（含 税），除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。阐发《召募诠释书》刊行条目以及中国证 监会对于可治疗公司债券刊行的相干轨则，智能转债的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日起由 9.42 元/股治疗为 9.39 元/股。 证券代码：002877            证券简称：智能自控               公告编号：2024-094 债券代码：128070            债券简称：智能转债 有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1779号），高兴公 司以粗浅关键向特定对象刊行股票的注册央求。本次以粗浅关键向特定对象刊行东谈主 民币世俗股（A 股）20,905,922股，本次刊行新增股份于2023年8月30日在中国结算 深圳分公司完成股份登记、托管等手续，并于2023年9月11日在深交所上市。本次向 特定对象刊行股票将导致公司总股本加多20,905,922股，公司总股本由本次刊行前的    阐发《无锡智能自控工程股份有限公司公开荒行 A 股可治疗公司债券召募诠释 书》刊行条目以及中国证监会对于可治疗公司债券刊行的相干轨则，“智能转债” 的转股价钱将作相应治疗：    P1=（P0+A×k）/（1+n+k）=（9.39+8.61×6.29%）/（1+6.29%）=9.34（元/股）    智能转债的转股价钱由本来的 9.39 元/股治疗为 9.34 元/股。治疗后的转股价钱 于 2023 年 9 月 11 日（本次新增股份上市日）起收效。    公司分手于 2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 31 日召开的第四届董事会第三十 一次会议、2024 年第三次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“智 能转债”转股价钱的议案》。公司于 2024 年 5 月 31 日召开了第五届董事会第二次 会议，审议通过了《对于向下修正“智能转债”转股价钱的议案》。    董事会阐发 2024 年第三次临时推进大会的授权及《召募诠释书》中相干条目， 综认为划公司改日发展出息及股票价钱走势等身分，董事会决定“智能转债”的转 股价钱向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 3 日起收效。    经公司 2023 年度推进大会审议通过，公司实施了 2023 年度权利分配有规画，向 权利分配股权登记日收市后登记在册的整体推进每 10 股派发现款红利 0.45 元（含 税），除权除息日为 2024 年 6 月 25 日。阐发《召募诠释书》刊行条目以及中国证 监会对于可治疗公司债券刊行的相干轨则，智能转债的转股价钱于 2024 年 6 月 25 日起由 8.30 元/股治疗为 8.26 元/股。    三、智能转债转股价钱向下修正条目 证券代码：002877        证券简称：智能自控            公告编号：2024-094 债券代码：128070        债券简称：智能转债    阐发《无锡智能自控工程股份有限公司公开荒行 A 股可治疗公司债券召募诠释 书》（以下简称“《召募诠释书》”），公司本次刊行的可治疗公司债券转股价钱向 下修正条目如下：    （1）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股股票在职意流畅三十个来回日中有 十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价钱 向下修正有规画并提交公司推进大会审议表决。    若在上述来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱治疗的情形，则在 治疗前的来回日按治疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱治疗日及之后的交 易日按治疗后的转股价钱和收盘价缱绻。    上述有规画须经出席会议的推进所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。推进 进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于 审议上述有规画的推进大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价和前一交 易日公司 A 股股票来回均价的较高者。    （2）修正关键    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息裸露 媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转股的 时辰（如需）。从转股价钱修正日起，出手收复转股央求并实践修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股央求日或之后、治疗股份登记日之前，该类转股央求 应按修正后的转股价钱实践。    四、对于展望触发转股价钱向下修正条目的具体诠释    本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 8 月 23 日起算，截止 2024 年 9 月 来可能触发转股价钱向下修正条件。    阐发《深圳证券来回所上市公司自律监管率领第 15 号——可治疗公司债券》等 相干轨则：“触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修 正转股价钱，在次一来回日开市前裸露修正或者不修正可转债转股价钱的辅导性公 证券代码：002877      证券简称：智能自控            公告编号：2024-094 债券代码：128070      债券简称：智能转债 告，并按照召募诠释书或者重组敷陈书的商定实时履行后续审议关键和信息裸露义 务。上市公司未按本款轨则履行审议关键及信息裸露义务的，视为本次不修正转股 价钱。”    五、其他事项    投资者如需了解“智能转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2019 年 6 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《无锡智能自控工程股份有限公司公 开荒行 A 股可治疗公司债券召募诠释书》全文。    特此公告。                           无锡智能自控工程股份有限公司董事会